股票代碼：600900???股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江電力?公告編號(hào)：2023-003

(資料圖片僅供參考)

??????????中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司

??關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金

??????暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶完成的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“長(zhǎng)江電力”

?????????????????????????????）

已收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”

?????????????????????????）《關(guān)于核

準(zhǔn)中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司向中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司等發(fā)行

股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的批復(fù)》

??????????????????（證監(jiān)許可[2022]2740?號(hào)）

???????????????????????????????????，

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于?2022?年?11?月?15?日披露的《中國(guó)長(zhǎng)江電力股份

有限公司關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨

????????????????????（公告編號(hào)：2022-070

關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告》

號(hào)）。

??公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，積極推進(jìn)本次發(fā)行股份及支

付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）

的實(shí)施事宜。截至本公告披露日，本次交易之標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶手續(xù)及

相關(guān)工商變更登記、備案事宜已完成，具體情況如下：

??一、?本次交易的實(shí)施情況

??(一)?標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況

??本次交易之標(biāo)的資產(chǎn)為中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“三峽集團(tuán)”

?????）、長(zhǎng)江三峽投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三峽投資”）

??????????????????????????????、

云南省能源投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云南能投”

???????????????????????）、四川省能源

投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“四川能投”，與三峽集團(tuán)、三峽投

資、云南能投合稱為“交易對(duì)方”

??????????????）合計(jì)持有的三峽金沙江云川水電

????????????????）的?100%股權(quán)。

開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云川公司”

??根據(jù)云南省昆明市盤龍區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等

文件，截至本公告披露日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶事宜已辦理完畢，

云川公司已成為長(zhǎng)江電力的全資子公司。

??(二)?本次交易實(shí)施后續(xù)事項(xiàng)

??本次交易相關(guān)的后續(xù)事項(xiàng)主要如下：

份，并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理新增股

份的相關(guān)登記手續(xù)，同時(shí)向上海證券交易所申請(qǐng)辦理新增股份上市的

手續(xù)；

套資金，并就前述發(fā)行涉及的股份向中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海

分公司申請(qǐng)辦理登記手續(xù)，并向上海證券交易所申請(qǐng)辦理新增股份上

市的手續(xù)；

資本增加、公司章程變更等事宜的變更登記或備案手續(xù)；

承諾事項(xiàng)；

??二、?中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

??(一)?獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)

??本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中信證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券

有限責(zé)任公司認(rèn)為：

??“1.本次交易的實(shí)施過(guò)程履行了法定的決策、審批、核準(zhǔn)程序，

符合《公司法》《證券法》

???????????《重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。

司已直接持有云川公司?100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶程序合法、有效。

行各自義務(wù)的情況下，本次交易后續(xù)事項(xiàng)的實(shí)施不存在實(shí)質(zhì)性法律障

礙?！?/p>

??(二)?法律顧問(wèn)核查意見(jiàn)

??本次交易的法律顧問(wèn)北京市中倫律師事務(wù)所認(rèn)為：

??“1.本次交易已取得了必要的授權(quán)及批準(zhǔn)，具備實(shí)施的法定條件。

法持有標(biāo)的資產(chǎn)。

本次交易相關(guān)協(xié)議的約定，在本次交易各方依法、依約履行的情形下，

其實(shí)施不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙。

?????????????”

??三、?備查文件

股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶

情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》

?????????????；

發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)

過(guò)戶情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》；

股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況的法

律意見(jiàn)書》。

??特此公告。

?????????????????中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司董事會(huì)

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關(guān)鍵詞： 長(zhǎng)江電力 關(guān)聯(lián)交易 現(xiàn)金購(gòu)買